Antiriciclaggio
Novità rilevantissime circa le norme antiriciclaggio per professionisti, operatori nell'ambito finanziario, e altri soggetti non finanziari (tra le nostre News è disponibile l'elenco completo dei soggetti interessati) vengono apportate dal D.Lgs. 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE (terza direttiva).
Labor Project srl, tramite i propri consulenti, è in grado di seguire i propri clienti attraverso:
- corsi di formazione specifici, in aula o presso la sede del cliente (D.Lgs. 231/07 art. 54 formazione obbligatoria);
- audit generale di verifica della corretta applicazione della normativa sia per i professionisti che per gli altri operatori destinatari della normativa, e consulenze in merito a specifiche problematiche;
- un'accordo con un'azienda leader nel settore informatico che permettre di fornire a tutti i clienti interessati software specifici per la gestione elettronica degli adempimenti antiriciclaggio, per la gestione dell'anagrafe dei rapporti tributari e delle comunicazioni relative alle nuove procedure sulle indagini finanziarie.
